Giám đốc điều hành Fintech và cựu thành viên Forbes 30 Under 30 đã bị buộc tội vì cáo buộc gian lận

Đến nay, danh sách Forbes 30 Under 30 đã trở nên khét tiếng hơn một chút với số lượng người tham gia bị buộc tội gian lận. Các cựu sinh viên đáng chú ý bao gồm người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành Frank Charlie Javice, Joanna Smith-Griffin, người sáng lập công ty khởi nghiệp AI AllHere Education, và “người anh em dược phẩm” Martin Shkreli, cùng những người khác. Giờ đây, một thành viên khác trong danh sách đã bị buộc tội liên bang.

Gökçe Güven, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 26 tuổi, đồng thời là người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp fintech Kalder, đã bị buộc tội vào tuần trước với cáo buộc gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, gian lận thị thực và trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn.

Công ty khởi nghiệp fintech có trụ sở tại New York – sử dụng khẩu hiệu “Biến phần thưởng của bạn thành (a) Công cụ doanh thu” – cho biết họ có thể giúp các công ty tạo và kiếm tiền từ các chương trình phần thưởng cá nhân. Công ty được thành lập vào năm 2022 và mang đến cho các công ty tham gia cơ hội kiếm được dòng doanh thu liên tục thông qua hoạt động bán hàng liên kết của đối tác, Axios đã đưa tin trước đây.

Güven đã có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm ngoái. Tạp chí lưu ý trong bài viết rằng khách hàng của Güven bao gồm nhà sản xuất sôcôla lớn Godiva và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, tổ chức thương mại đại diện cho phần lớn các hãng hàng không trên thế giới. Kalder cũng tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của một số công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng, trong vòng hạt giống của Kalder vào tháng 4 năm 2024, Güven đã huy động được 7 triệu đô la từ hơn chục nhà đầu tư sau khi trình bày một bản thuyết trình chứa đầy thông tin sai lệch.

Theo chính phủ, bản chào hàng của Kalder tuyên bố rằng có 26 thương hiệu “sử dụng Kalder” và 53 thương hiệu khác trong “freemium trực tiếp”. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng, trên thực tế, Kalder, trong nhiều trường hợp, chỉ cung cấp các chương trình thí điểm giảm giá mạnh cho nhiều công ty trong số đó. Các quan chức cho biết trong thông cáo báo chí công bố cáo trạng rằng các thương hiệu khác “không có thỏa thuận nào với Kalder – thậm chí không có các dịch vụ miễn phí”. Bản thuyết trình cũng “báo cáo sai rằng doanh thu định kỳ của Kalder đã tăng đều đặn hàng tháng kể từ tháng 2 năm 2023 và đến tháng 3 năm 2024, Kalder đã đạt 1,2 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm”.

Chính phủ cũng cáo buộc Güven đã giữ hai bộ sổ tài chính riêng biệt. Chính phủ tuyên bố, một trong những tập hợp đó bao gồm “những con số giả và bị thổi phồng” và được trình bày cho các nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng để che giấu “tình trạng tài chính thực sự của công ty”. DOJ cũng cáo buộc rằng Güven đã sử dụng những lời nói dối về Kalder cũng như các tài liệu giả mạo để có được loại thị thực dành riêng cho những cá nhân có “khả năng phi thường”, cho phép cô sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

TechCrunch đã liên hệ với Güven thông qua trang web cá nhân của cô ấy. Giám đốc điều hành cho biết cô ấy sẽ chia sẻ tuyên bố về các cáo buộc vào thứ Ba.